Deutsche Bank выплатит 130 миллионов долларов для урегулирования дела о взяточничестве и мошенничестве

 

Deutsche Bank выплатит 130 миллионов долларов для урегулирования дела о взяточничестве и мошенничестве при торговле драгоценными металлами в США. Дело связано с

незаконными платежами и указанием ложных сумм в бухгалтерских книгах банка в период с 2009 по 2016 год, говорится в пресс-релизе Министерства юстиции США, - отмечает TheLocal. В дополнение к уголовным штрафам и возврату средств, полученных незаконным путем, была также заключена сделка об отсрочке судебного преследования на три года с Отделом по борьбе с мошенничеством и Отделом по борьбе с отмыванием денег и возвращением активов (MLARS), а также с прокуратурой США в Восточном округе Нью-Йорка. Ранее Министерство юстиции США заявило, что банк «сознательно и умышленно» вел ложные записи после того, как его сотрудники вошли в сговор с саудовским консультантом с целью облегчить выплату взятку на сумму более 1 миллиона долларов чиновнику, принимающему решения. В другом случае банк выплатил более 3 миллионов долларов консультанту из Абу-Даби, которые «не обладал квалификацией, но имел родственную связь с лицом, принимающим решение по поводу деятельности банка в данном регионе». Кроме того, было доказано, что трейдеры металлов Deutsche Bank в Нью-Йорке, Сингапуре и Лондоне в период с 2008 по 2013 год размещали поддельные торговые контракты с целью получения прибыли, обманывая других участников рынка, сообщает Министерство юстиции США (фото-Thomas Henson/wikimedia).

 


Свежие новости