Финансовый орган Германии BaFin 12 мая предписал онлайн-банку N26 усилить «внутренний контроль и меры безопасности» для предотвращения отмывания денег и
финансирования терроризма, заявив, что назначает специального представителя, который будет следить за данным вопросом. Заявление BaFin стало новым шагом после ряда предупреждений в адрес популярного берлинского стартапа, который в прошлом подвергался критике за то, что не проверял должным образом личности своих новых клиентов. «BaFin приказал N26 Bank GmbH исправить недостатки как в IT-мониторинге, так и в должной осмотрительности в отношении клиентов», - говорится в заявлении регулятора. N26 был основан в 2013 году и на сегодня обслуживает семь миллионов клиентов в 25 странах мира. Проблемы у банка начались после того, как в 2019 году деловой еженедельник Wirtschafts Woche сообщил, что ему удалось открыть счета в нем с использованием поддельных идентификаторов. Представитель N26 пообещал «работать в тесном контакте» с регулятором и его спецпредставителем (фото-Jean-Loko/wikimedia).
