В Германии наблюдается рекордный рост дел об отмывании денег. Об этом свидетельствует доклад, опубликованный властями страны на этой неделе. По данным Управления
финансовой разведки Германии (FIU), количество подозреваемых в отмывании денег и финансировании терроризма в 2019 году увеличилось на 50%. Рынок недвижимости особенно уязвим, когда дело касается подозрительных транзакций. Федеральное подразделение Германии по борьбе с отмыванием денег зарегистрировало рекордные 114 914 подозреваемых случаев отмывания денег и финансирования терроризма в прошлом году, сообщила во вторник берлинская газета Tagesspiegel. Это почти на 50% больше, чем в 2018-м году. Согласно данным финансовой разведки, входящей в управление Bundeskriminalamts (BKA), большая часть этих дел была инициирована немецкими банками и другими финансовыми учреждениями, а также нотариусами и агентами по недвижимости. В общей сложности дела были связаны с 355 000 подозрительными транзакциями. «Одна из проблем для нас заключается в том, что преследование за отмывание денег в Германии традиционно не было налажено», - сказал Tagesspiegel глава FIU Кристоф Шульте. В своем годовом отчете за прошлый год эксперты отметили «крайнюю уязвимость» немецкого рынка недвижимости, когда дело доходило до сомнительных деловых сделок. Немецкие законодатели приняли в ноябре ряд мер по борьбе с отмыванием денег, пытаясь решить проблему и привести страну в соответствие с директивами ЕС. Среди других изменений, законодательство ввело более строгие правила, обязывающие агентов по недвижимости, нотариусов, дилеров драгоценных металлов и аукционные дома объявлять о подозрительных операциях. Антикоррупционная группа Transparency International призвала Германию провести реформы после того, как обнаружила, что около 30 миллиардов евро незаконных средств были направлены в немецкую недвижимость в 2017 году. По ее словам, преступным сетям, особенно итальянской мафии, удалось использовать юридические лазейки для отмывания денег через недвижимость в Германии. По данным организации, 15-30% всех доходов от преступной деятельности инвестируется в недвижимость, либо путем строительства и ремонта, либо путем покупки, продажи и аренды (фото-Santeri Viinamäki/Wikimedia).
